河北省元氏县人民法院

刑事判决书

（2016）冀0132刑初89号

　　公诉机关河北省元氏县人民检察院。

　　被告人宋某某，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月28日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准于2016年1月22日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。     

　　被告人齐某某，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月26 日被洛阳铁路公安处巩义南站派出所民警抓获，于2015年12月31日被元氏县公安局刑事拘留，经元氏县人民检察院批准于2016年1月22日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。

　　辩护人魏敏贞，石家庄市元氏县鸿宇律师事务所法律工作者。

　　元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2016）43号起诉书指控被告人宋某某、齐某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指派检察员何彦萍出庭支持公诉，被告人宋某某，被告人齐某某及其辩护人魏敏贞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　元氏县人民检察院指控，2012年，邢某某（在逃）、曹某某（另案处理）成立河北锦山自然生态风景区开发有限公司元氏分公司（以下简称锦山元氏分公司），曹某某任锦山元氏分公司法定代表人，曹某某雇佣被告人宋某某、齐某某等人为锦山元氏分公司的代办员，非法吸收公众存款，给人民群众造成巨大损失。经审计，被告人宋某某共吸收群众存款金额4883096元，已返还金额3595656元，未返还金额1287440元；被告人齐某某共吸收群众存款金额4006300元，已返还金额2463500元，未返还金额1542800元。被告人宋某某、齐某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，特提起公诉，请依法判处。

　　被告人宋某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。

　　被告人齐某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。

　　被告人齐某某的辩护人魏敏贞提出，本案应为单位犯罪，齐某某起辅助作用为从犯，应从轻或减轻处罚。被告人齐某某一贯表现良好，认罪态度较好，希望对其从轻处理。

　　经审理查明，2012年，邢某某（在逃）、曹某某（另案处理）成立河北锦山自然生态风景区开发有限公司元氏分公司（以下简称锦山元氏分公司），曹某某任锦山元氏分公司法定代表人。被告人宋某某、齐某某为锦山元氏分公司的代办员，直接参与、实施了向社会不特定人群吸收资金的行为，并挣取代办费。经公安机关委托河北中瑞会计师事务所有限责任公司审计鉴定，被告人宋某某共吸收群众存款金额4883096元，已返还金额3595656元，未返还金额1287440元；被告人齐某某共吸收群众存款金额4006300元，已返还金额2463500元，未返还金额1542800元。

　　上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：

　　1、被告人宋某某、齐某某的户籍证明，证实二被告人达到刑事责任年龄具备完全刑事责任能力。

　　2、涉案人曹某某的证言，证实锦山元氏分公司的公司构成、该社开展非法吸收公众存款活动的流程、集资款的去向及被告人宋某某、齐某某为公司代办员的事实。

　　3、证人李某某的证言，投资人情况登记表、锦山公司收据凭证，证实在锦山公司集资的事实及数额。

　　4、被告人宋某某、齐某某的供述与辩解，证实通过承诺高息等方式向社会公众吸收存款的事实。

　　5、抓获证明，证实被告人齐某某2015年12月26 日被洛阳铁路公安处巩义南站派出所民警抓获。

　　6、河北中瑞会计师事务所有限责任公司冀瑞会专审 （2016）01002号司法鉴定审计报告，证实二被告人吸收资金的具体数额、未返还资金数额。

　　上述证据相互印证，足以认定，二被告人非法吸收公众存款犯罪属实。

　　本院认为，被告人宋某某、齐某某作为锦山元氏分公司代办员，违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行依法批准，通过承诺高息等方式，向社会不特定对象直接参与、实施了吸收公众存款的行为并获取了代办费，严重破坏了国家金融信贷秩序，二被告人对犯罪后果的发生负有直接责任，故二被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人宋某某、齐某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，本院应予支持。二被告人在庭审中均自愿认罪、悔罪，认罪态度较好，可酌予从轻处罚。二被告人在非法吸收公众存款过程中起次要作用，应当从轻、减轻处罚。

　　本案涉及的集资参与人众多、非法吸收的资金数额巨大，用非法吸收的资金向代办员、集资参与人支付的代办费、利息等违法所得的一切财物均应予追缴，公安机关已经追回、查扣的涉案款物应依法返还、处置。

　　根据二被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条、第二十七条之规定，判决如下：

　　一、被告人宋某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月28日起至2016年12月27日止。罚金已缴纳。）

　　二、被告人齐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。

　　（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月26日起至2016年12月25日止。罚金已缴纳。）

　　三、追缴被告人宋某某、齐某某因实施非法吸收公众存款行为而获取的违法所得，并与公安机关依法查扣、追回的违法所得和涉案款物一并依法处理。

　　如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审　判　长  王景林

人民陪审员  崔亚红

人民陪审员  闫梦瑜

二〇一六年五月三十一日

书　记　员  张正夫