河北省元氏县人民法院

刑事判决书

（2014）元刑初字第00201号

　　公诉机关河北省元氏县人民检察院。

　　被告人杨某， 2014年2月28日因涉嫌挪用资金罪被元氏县公安局决定刑事拘留后网上追逃，2014年3月11日被邢台市公安局桥西分局钢铁路派出所抓获归案，2014年4月17日经元氏县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于元氏县看守所。

　　辩护人梁某某，河北冠宇律师事务所律师。

　　元氏县人民检察院以元检公诉刑诉（2014）214号起诉书指控被告人杨某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。元氏县人民检察院指派检察员郭睿、王力杰出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人梁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　元氏县人民检察院指控，1、2013年5月14日，被告人杨某将公司用于购买奖励客户张某某加油卡的1万元挪用供个人消费。2、2012年，被告人杨某收取客户冀某某5万元，上交公司3.3万元，挪用1.7万元个人消费。3、2013年4月25日，被告人杨某收取客户王某甲3万元，挪用到其他客户名下。4、2013年，被告人杨某收取客户尚某某2万元挪作他用。5、2012年以来，被告人杨某挪用客户陈某某68780元用于发展业务、个人消费、挪用给其他客户。6、2012年11月份，被告人杨某收取客户刘某某47300元未上交公司。直到2013年5月31日才将挪用的47300元上交公司财务。7、2013年3月25日，被告人收取客户李某某2万元挪用给其他客户，直到7月17日才补交到公司。被告人杨某的行为已构成挪用资金罪，请依法判处。

　　被告人杨某对指控其犯挪用资金罪无异议，自愿认罪，愿意退赔。辩称尚某某的钱有1万元或2万元存入了尚某某的还款账户；收取陈某某的款中有2万元承兑汇票不能用，退还给了陈某某的朋友，同时收了2万元的现金，又打了收条，有重复。其他事实无异议，请求从轻处罚。

　　辩护人对被告人挪用资金罪的定性无异议，提出杨某收取刘某某的47300元是2013年3月29日打的条，5月31日交到公司，没有超过三个月，不应算为犯罪数额。被告人的主管恶性小，系初犯，没有造成严重的社会影响，认罪态度较好，如退还挪用的资金后，建议适用缓刑。

　　经审理查明，被告人杨某案发前系石家庄力源工程机械有限公司的业务员。自2012年至2013年，被告人杨某利用职务之便挪用公司资金共计213080元供个人消费或挪作他用。其中超过三个月未还的165780元，至案发前仍有145780元未归还。1、2013年5月14日，石家庄力源机械有限公司财务部秦某转账给被告人杨某1万元，让其购买1万元的加油卡，作为公司给客户张某某购买挖掘机的奖励。被告人杨某收到1万元后，没有购买加油卡，而用于个人消费。2、2012年3月19日，被告人杨某收取客户冀某某2万元，3月22日上交公司财务13000元；2012年7月28日，杨某收取冀某某3万元，31日上交财务2万元。共计挪用了1.7万元供个人消费。3、2013年4月25日，被告人杨某收取了客户王某甲3万元，在向公司财务部门申报上交时挪用到其他客户名下。4、2013年，客户尚某某给被告人杨某转账2万元，杨某未上交财务，挪作他用。5、2012年以来，被告人杨某多次收取客户陈某某的现金、承兑汇票、及POS机交款，但其未及时将全部款项申报上交公司财务。至案发时，被告人杨某共计将陈某某还款中的68780元用于发展业务、个人消费或挪用给其他客户。6、2013年3月29日，客户刘某某与公司对账发现杨某收取的月还款中有47300元未上交公司。2013年5月31日被告人杨某将挪用的47300元上交公司财务。7、2013年3月25日，被告人杨某收取客户李某某2万元，在向公司财务部门申报上交时挪用到其他客户名下。2013年7月17日，杨某将挪用的2万元补交到公司。

　　上述事实有被告人杨某的供述，证人聂某某、张某某、冀某某、王某甲、尚某某、陈某某、刘某某、李某某、薛某某、段某某、秦某、郝某某的证言，秦某的网银转账记录，杨某的账户交易明细，石家庄力源工程机械有限公司出具的对账单、收据，王某乙的账户交易明细，河北冀祥会计师事务所出具的审计报告等证据证实，足以认定。

　　在审理过程中，被告人杨某将未还的145780元全部归还石家庄力源工程机械有限公司。

　　本院认为，被告人杨某作为石家庄力源工程机械有限公司公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，事实清楚，证据确实充分，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨某辩称，其收到尚某某的2万元后，将钱转到尚某某的还款账户，经查杨某的账户交易记录和尚某某的还款账户交易记录，未发现该笔转账记录。故其该辩解，本院不予采纳。被告人杨某称其为陈某某重复打条的辩解，因没有证据支持，本院不予采纳。被告人杨某收取刘某某的47300元无明确时间，且在2013年3月29日发现后，5月31日即归还，未超过三个月，故不应计算在犯罪数额当中，辩护人的该意见本院予以采纳。被告人杨某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，全部归还挪用的资金，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现和社会危害程度，以及对被告人的社会调查评估，符合缓刑条件，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：

　　被告人杨某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。

　　(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 长  李同肖

人民陪审员  于  斌

人民陪审员  赵  洁

二〇一五年三月二日

                                       书 记 员  张正夫